您当前的位置 :水唐资讯>财经>中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决

2019-10-25 11:53:07   人气:4817

证券代码:300756证券缩写:中山金马公告号。:2019-106年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

中山金马科技娱乐设备有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月15日在公司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区姜妍东三路5号公司会议室)现场召开了第二届董事会第十三次会议。会议由邓智毅主席召集。会议通知已于2019年9月30日以书面和信函形式发送。董事会应有5名董事出席本次会议,实际上有5名董事出席。会议由邓智毅董事长主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定,会议合法有效。

二.董事会会议回顾

本次会议将以无记名投票方式进行表决。审议和表决情况如下:

(一)审议通过《关于变更注册资本、修改章程、授权工商变更登记的议案》

鉴于本公司已于2019年9月27日完成2019年限制性股票授予登记,并向61个激励对象共授予887,000股限制性股票,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2019]4002006号验资报告。此次限制性股票授予登记后,公司的总股本从7200万股增至7288.7万股。经审议,公司董事会同意修改公司章程中关于注册资本和公司投入运营前股份总数的规定。公司注册资本由7200万元变更为7288.7万元,股份总数由7200万股增加至7288.7万股。要求董事会及其授权人员授权董事会秘书及其授权人员负责所有与工商变更登记有关的事宜。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮信息网发布的《注册资本变更公告、公司章程修改及工商变更登记授权》。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案是股东大会的特别决议。需要提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过《会计政策变更议案》

2019年9月19日,财政部发布《关于修订和发布合并财务报表格式的通知》(2019年版)(财块[2019年第16号),修订合并财务报表格式,要求所有实施新财务准则的企业结合财块[2019年第16号通知及其附件对合并财务报表项目进行相应调整,并适用于2019年及以后各期合并财务报表。公司将根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新会计政策。本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则的要求进行的调整,符合相关规定和公司的实际情况。实施变更后的会计政策能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不会损害公司及其股东的利益。

本公司独立董事已就该提案表达了明确一致的独立意见。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮信息网发布的《会计政策变更公告》。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过设立外商投资全资子公司的议案

根据公司战略发展规划,为满足公司未来发展需求,拓展公司业务领域,加快公司产业布局,现拟设立全资子公司中山金马鲁文发展有限公司(以工商行政管理部门批准的最终注册名称为准),公司自有资本1000万元人民币开展相关业务。新设立的全资子公司的注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门最终批准的注册信息为准。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人办理设立全资子公司的相关事宜。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮信息网发布的《关于设立外商投资全资子公司的公告》。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)审议《关于公司控股股东和实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》

为了有效把握当前文化旅游产业发展升级的良好机遇,进一步提高公司业绩,更好地维护公司和投资者的利益,公司现计划适时推进文化旅游产业布局,使公司逐步发展成为一个完整的产业链运营企业。根据《深交所创业板上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、购买者和上市公司的承诺与履行》、《深交所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,公司控股股东、实际控制人邓智毅、刘王喜、李勇对原有承诺进行了补充,以避免同业竞争,进一步明确控股股东和实际控制人履行承诺的责任和义务。

本公司独立董事已就该提案表达了明确一致的独立意见。保荐民生证券有限公司出具了审验意见。

由于本公司关联董事邓智毅、刘王喜、李勇需要对此提案投弃权票,因此退股后的非关联董事人数不到三人。根据公司章程的有关规定,本提案直接提交公司股东大会审议。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮信息网发布的《公司控股股东和实际控制人避免行业间竞争补充承诺公告》。

(五)审议通过《关于召开2019年第四次股东特别大会的议案》

公司将于2019年10月31日下午15:00在公司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区姜妍东三路5号公司会议室)召开2019年第四次临时股东大会。本次股东大会将通过现场投票和网上投票相结合的方式进行。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮信息网发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

(1)中山金马科技娱乐设备有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

(2)《中山金马科技娱乐设备有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

(三)民生证券有限公司关于核实中山金马科技娱乐设备有限公司控股股东和实际控制人避免同业竞争补充承诺的意见;

(4)《中山金马科技娱乐设备有限公司控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺》;

(五)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙企业)出具的瑞华验字[2019] 40020006号《验资报告》;

(6)《中山金马科技娱乐设备有限公司章程修正案》(2019年第三次);

(七)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

中山金马科技娱乐设备有限公司

董事会

2010年10月15日

上一篇:农业银行广州分行 普惠金融服务,“三农 小微”双轮驱动
下一篇:缺乏表现机会,埃尔莫索和M-略伦特上场时间少得可怜

《亲爱的自己》没等来,刘诗诗另一部剧更受期待,实力派女神云集
《亲爱的自己》没等来,刘诗诗另一部剧更受期待,实力派女神云集

优选新闻

学校传真 | 安泰小学多措并举促习惯养成教育
学校传真 | 安泰小学多措并举促习惯养成教育

© Copyright 2018-2019 7happyhobos.com 水唐资讯 .All Right Reserved